Conformité
LCB-FT
En partenariat avec
+ de 200 bases de données vérifiées
Notamment BODACC, Gel des avoirs, Registre des Bénéficiaires effectifs, Gafi, Personnes Politiquement Exposées, Registre National des Entreprises, ...
Risques Pays
Réaliser vos
rapports rapidement
Créez vos rapports issus des consultations des différentes bases pour les personnes morales et les personnes physiques parties à vos dossiers.
Utilisez l'IA pour analyser les documents et détecter automatiquement les risques potentiels en matière de Lutte Contre le Blanchiment et de Financement du Terrorisme.
Renouvellez les interrogations LCB-FT en un seul clic, tout a long de votre dossier (ouverture, constitution fin du dossier)
Générer vos
fiches de vigilance
au format du CSN
(format du Conseil Supérieur du Notariat)
En complément des vérifications imposées par Tracfin, préparez vos fiches de vigilance...
... complétez les informations accompagnant la collecte des rapports et générez le documents
Gardez toutes les preuves dans votre dossier pendant 5 ans.
Exploiter simplement d'information
Retrouvez les informations tout au long de la vie du dossier, y compris lors de son archivage
Renouvelez les interrogations et la génération des rapports très simplement, garder les différentes versions en cas d'inspection
Utilisez l'IA pour vous aider dans la mise en place de processus automatiques
Le niveau de risque est calculé en croisant plus de 200 bases de données officielles (BODACC, gel des avoirs, PPE, etc.) selon les critères définis par TRACFIN.
Les vérifications LCB-FT sont des diligences obligatoires refacturables à vos clients selon les tarifs en vigueur dans votre étude.
Les vérifications LCB-FT sont obligatoires pour tous les actes notariés impliquant des transactions immobilières, des créations de sociétés, des donations et successions au-delà de certains seuils définis par la réglementation.
Commencez aujourd'hui, déployez la semaine prochaine
Depuis le début, nous avons conçu notre solution pour qu'elle soit simple et flexible, afin de s'adapter à tous les besoins.
Mise en place
Laissez vos clients suivre
et comprendre votre processus.
Formation
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à vos besoins
Aide en ligne
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Production
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des blocs pour supprimer certaines étapes.