Conformité
LCB-FT
En partenariat avec
Risques Pays
Réaliser les rapports
rapidement
Créez vos rapports issus des consultations des différentes bases pour les personnes morales et les personnes physiques parties à vos dossiers.
Utilisez l'IA pour analyser les documents et détecter automatiquement les risques potentiels en matière de Lutte Contre le Blanchiment et de Financement du Terrorisme.
Renouvellez les interrogations LCB-FT en un seul clic, tout a long de votre dossier (ouverture, constitution fin du dossier)
Générer vos
fiches de vigilance
au format du CSN
(format du Conseil Supérieur du Notariat)
En complément des vérifications imposées par Tracfin, préparez vos fiches de vigilance...
... complétez les informations accompagnant la collecte des rapports et générez le documents
Gardez toutes les preuves dans votre dossier pendant 5 ans.
Exploiter simplement d'information
Retrouvez les informations tout au long de la vie du dossier, y compris lors de son archivage
Renouvelez les interrogations et la génération des rapports très simplement, garder les différentes versions en cas d'inspection
Utilisez l'IA pour vous aider dans la mise en place de processus automatiques
Commencez aujourd'hui, déployez la semaine prochaine
Depuis le début, nous avons conçu notre solution pour qu'elle soit simple et flexible, afin de s'adapter à tous les besoins.
Mise en place
Laissez vos clients suivre
et comprendre votre processus.
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