Dossiers LCBFT
Dossiers de conformité LCBFT (lutte anti-blanchiment, financement du terrorisme) : vérifications GAFI, PEP, sanctions, bénéficiaires effectifs.
GAFI
contrôles sanctions et PPE
1 min
de l'identité au rapport
FR
hébergement souverain
Essayez sur votre propre document
Déposez maintenant, créez votre compte au moment de lancer l'analyse.
20 crédits offerts à la création de votre compte.
Sans carte bancaire
Crédits d'essai sans expiration
Hébergement en France, RGPD
Dépôt supprimé sous 24 h si non utilisé