Détection de fraude documentaire : les quatre mécanismes de contrôle automatique de Ragindeed Introduction : des fraudes de plus en plus sophistiquées, des contrôles qui n'ont pas évolué En 2024, l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution — régulateur français supervisant les ban... CGP Compliance Détection d'anomalies Fraude documentaire KYC LCB-FT SGP Vision IA 5 août 2026
KYC client CGP : pièces obligatoires par type de souscripteur SCPI Les pièces justificatives requises pour une souscription SCPI varient considérablement selon le type de souscripteur. Un dossier de personne physique comprend 5 à 6 pièces. Un dossier de SCI en nécess... CGP KYC SCPI SGP 30 juil. 2026 KYC, LCB-FT & conformité
Souscription SCPI en ligne : digitaliser le parcours du CGP au souscripteur La digitalisation des souscriptions SCPI est en marche. La part des souscriptions dématérialisées est estimée à environ 30% en 2024, contre moins de 10% en 2020. Pour les CGP, cette évolution n’est pa... CGP KYC SCPI SGP 16 juil. 2026 KYC, LCB-FT & conformité
Gestion des droits d'accès documentaires : qui voit quoi, et pourquoi c'est un enjeu réglementaire majeur Introduction : quand les droits d'accès font la une En novembre 2024, l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution — le régulateur français chargé de superviser les banques, les assureurs ... ABAC CGP Conformité Droits d'accès eIDAS Multi-tenant RGPD Sécurité SGP Zero-trust 15 juil. 2026
Droit de préemption commercial : ce que les SGP doivent savoir Depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, le locataire commercial bénéficie d'un droit de préemption en cas de vente du local qu'il occupe. Pour les SGP qui cèdent des actifs immobiliers, cette disposition... Baux Commerciaux SGP 13 juil. 2026 Baux commerciaux & Gestion locative
Vacance locative et rotation : anticiper les risques avec l'analyse de portefeuille La vacance locative est le risque financier le plus direct pour une SGP : chaque mois sans locataire représente une perte sèche de loyer, des charges non récupérables , et un impact sur le taux de dis... Baux Commerciaux SGP 6 juil. 2026 Baux commerciaux & Gestion locative
Souveraineté des données : pourquoi les SGP doivent exiger un hébergement français Les SGP immobilières manipulent des données parmi les plus sensibles du secteur financier : patrimoine des associés, revenus, identité, structure de détention, conformité réglementaire. Le choix de l'... Baux Commerciaux Sécurité SGP 15 juin 2026 Baux commerciaux & Gestion locative
Fraude documentaire en souscription SCPI : comment l'IA détecte les faux La fraude documentaire est un risque croissant dans le secteur de la gestion de patrimoine. Avec la généralisation des outils d'édition numérique et de l'IA générative, la falsification de documents d... Fraude KYC SCPI SGP 11 juin 2026 KYC, LCB-FT & conformité
US Person et souscription SCPI : les obligations des CGP Le statut d'US Person est devenu un enjeu incontournable pour les CGP depuis l'entrée en vigueur de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) en 2014. Toute personne ayant un lien avec les Etats-Unis... CGP KYC SCPI SGP 28 mai 2026 KYC, LCB-FT & conformité
ROI de l'automatisation documentaire : calcul pour les SGP immobilières L'investissement dans une solution d'automatisation documentaire doit se justifier par un retour sur investissement mesurable. Pour les SGP immobilières, le ROI se calcule sur quatre axes : le temps g... Baux Commerciaux SGP 25 mai 2026 Baux commerciaux & Gestion locative
État des lieux d'entrée et de sortie : automatiser l'analyse pour les SGP L'état des lieux est le document de référence pour apprécier les dégradations imputables au preneur en fin de bail. Pour les SGP gérant des dizaines de lots commerciaux, la comparaison manuelle des ét... Baux Commerciaux SGP 18 mai 2026 Baux commerciaux & Gestion locative
Démembrement de parts SCPI : complexités KYC et solutions Le démembrement de propriété appliqué aux parts de SCPI est un outil patrimonial puissant pour la transmission et l'optimisation fiscale. Mais il complexifie significativement le dossier KYC : chaque ... KYC SCPI SGP 14 mai 2026 KYC, LCB-FT & conformité